חממה מאיר סחר (1996) בע”מ (“החברה”)

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה, במגדל צ’מפיון קומה 27, רחוב ששת הימים 30, בני ברק, ביום ב’, 8 באוקטובר 2018, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב’, 15 באוקטובר 2018, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושאים שעל סדר היום: (1) מינוי מר אליהו חממה כדירקטור בחברה; (2) מינוי מחדש של מר צביקה עמית כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של מר אבי דיאמנט כדירקטור בחברה; (4) מינוי משרד רואי החשבון דלויט – בריטמן אלמגור זהר ושות’, כרואי החשבון המבקרים של החברה; (5) עדכון בדבר סקירת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אודות התקשרויותיה של החברה עם חברות המוחזקות על ידי קרובי משפחה של בעלי השליטה בחברה, במהלך שנת 2017; (6) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בצדמבר 2017

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום ה-25 בספטמבר 2018. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי החברה, במגדל צ’מפיון קומה 27, רחוב ששת הימים 30, בני ברק, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות לא רשום יהא רשאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה

פרטי הנושאים שעל סדר היום, תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות ופרטים נוספים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש”ל-1970, פורסמו על ידי החברה ביום ה’, 29 באוגוסט 2018 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ: www.tase.co.il, בדוח על כינוס אסיפה (אסמכתא 2018-01-079714)

חממה מאיר סחר (1996) בע”מ

חממה מאיר סחר (1996) בע”מ (“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית, שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית, שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה, במגדל צ’מפיון קומה 27, רחוב ששת הימים 30, בני ברק, ביום ד’, 12 ביולי 2017, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב’, 19 ביולי 2017, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושאים שעל סדר היום: (1) מינוי מחדש של מר אבי דיאמנט כדירקטור בחברה; (2) מינוי מחדש של מר צביקה עמית כדירקטור בחברה; (3) אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה; (4) אישור חידוש התקשרות החברה עם מר צביקה עמית, כיו”ר דירקטוריון פעיל של החברה; (5) אישור מתן/הארכת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה, שהינם בעלי שליטה או קרובים להם; (6) אישור תיקון פרק “שיפוי וביטוח” בתקנון החברה, באמצעות הוספת הוראה המאפשרת מתן פטור לנושא משרה; (7) אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה בחברה; (8) אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה בחברה, שהינם מנכ”ל החברה ו/או בעלי שליטה בחברה או קרובים להם; (9) אישור המשך כהונת משרד קוסט פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (10) עדכון בדבר סקירת ועדת הביקורת והדירקטוריון אודות התקשרויותיה של החברה עם חברות המוחזקות על ידי קרובי משפחה של בעלי השליטה בחברה, במהלך שנת 2016; (11) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה זו.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום ה-12 ביוני 2017. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד אצל גב’ רעיה אשר, במשרדי החברה ברח’ ששת הימים 30, בני ברק, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית בנושאים 3, 5, 6 ו-8 שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה, ובעל מניות לא רשום, יהא רשאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר היום, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי השותפות במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות דואר רשום, ככל שהמסירה אינה מתבצעת באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לבעל מניות רשום הנו עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לבעל מניות לא רשום הנו עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות המערכת עד למועד זה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 2 ביולי 2017.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: 7 ביולי 2017.

פרטי הנושאים שעל סדר היום, תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות ופרטים נוספים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש”ל-1970 ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס”א-2001, פורסמו על ידי החברה ביום ד’, 7.6.2017 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ: www.tase.co.il, בדוח על כינוס אסיפה (אסמכתא 2017-01-047950).

חממה מאיר סחר (1996) בע”מ